Los detectives ante el fraude de las criptomonedas han ido ganando protagonismo. De hecho, Grupo Cabanach ha sido reconocido en el Día de la Seguridad Privada a través de una investigación de ese tipo. El último ejemplo de todo lo que puede causar no actuar de la manera correcta ha sido el suicidio del que fuera el gurú de las criptomonedas. Sus promesas de aumentar el valor de las inversiones cada semana derivaron en una estafa que tuvo como consecuencia pasar ocho meses en prisión hasta que un fiador pagó su fianza. Al salir, no pudo aguantar la presión de las mafias y de todos aquellos que reclamaban su dinero.
El rol de los detectives ante el fraude de las criptomonedas
Bitcoin, Ethereum o Blockchain. Seguro que ya has escuchado algunos de estos términos. Todo va relacionado con redes de criptomonedas que, en principio y siempre según sus fundadores, iban a ser mucho más privadas de lo que finalmente lo han sido. Este hecho ha dado como resultado que hayan crecido de manera significativa los ciberdelitos alrededor de las criptomonedas. Hay que destacar que es tan solo una dirección la que une al usuario. Son realmente difíciles de rastrear para poder dar con el propietario de la misma, especialmente teniendo en cuenta que una persona puede tener tantas como quiera. Esto es lo que le permite realizar multitud de operaciones y transferencias, incluso a nivel internacional, sin apenas riesgo, aunque eso es lo que ellos creen.
Sin embargo, las técnicas han ido avanzando y los detectives privados comienzan a ser fundamentales con sus investigaciones. Lo que se esperaba que fuera indetectable, ya no lo es tanto y eso ha hecho que mucho de lo que rodea al movimiento en criptomonedas pueda ser detectado y atribuido a un propietario. Es un gran paso a la hora de detectar los delitos cometidos y las estafas realizadas, por las que muchas personas pueden ver perdidas todas sus inversiones. Lo ocurrido con “el gurú “es lo que ha tenido más repercusión, pero esto ocurre de forma continuada, aunque no siempre en grandes cantidades. Los detectives ante el fraude de las criptomonedas comienzan a tener un papel clave.
Si entramos de lleno en las investigaciones de nuestros investigadores, la manera fundamental de actuar es centrarse en la recepción del dinero. Ahí pueden comenzar a darse algunas conexiones vinculadas a empresarios relacionados con las criptomonedas. Es un paso necesario para detectar operaciones ilegales. Una vez que hemos comprobado la mala praxis, tenemos la obligación de ponerlo en manos de las autoridades competentes. Es de justicia destacar el papel de los detectives ante el fraude de las criptomonedas.
